烏海市金融控股集團有限責任公司
治理情況
市金融控股集團公司建立健全了黨委會、董事會、監(jiān)事會、經理層的完善公司治理體系，并且按照議事制度規(guī)范運行。
第一章 黨委會（黨的組織）
一、黨的工作機構
（一）根據(jù)《中國共產黨章程》、《公司法》規(guī)定，公司設立黨組織機構，加強黨組織建設，充分發(fā)揮國有企業(yè)黨組織領導核心和政治核心作用；
（二）公司黨委設黨委書記1名，由董事長擔任，專職副書記1名，主抓企業(yè)黨建工作，其他黨委委員若干名；公司黨委和公司紀委書記、副書記、委員按上級黨組織批復設置，并按照《黨章》等有關規(guī)定選舉或任命；
（三）公司黨委設黨群工作部作為工作部門，并配備穩(wěn)定黨務工作人員開展黨務工作，有效發(fā)揮黨組織和黨員作用；
（四）公司紀委設紀檢監(jiān)察部作為工作部門，協(xié)助黨委加強黨風廉政建設和組織協(xié)調反腐敗工作。
二、黨委會成員
黨委書記：韓永君
黨委副書記：李享林
黨委委員：孫志宏、趙麗、李強、郝建平、劉海民、程鵬。
黨委會秘書：程鵬
三、黨委會職責：
（一）發(fā)揮領導核心和政治核心作用，圍繞公司經營開展工作，研究部署企業(yè)黨的建設工作，加強黨組織自身建設；
（二）保證監(jiān)督黨和國家方針、政策在公司的貫徹執(zhí)行，落實自治區(qū)黨委、政府和烏海市委、政府有關決策部署；
（三）堅持黨管干部原則與董事會依法選擇經營管理者以及經營管理者依法行使用人權相結合，黨組織對董事會或總經理提名的人選進行醞釀并提出意見建議，或者向董事會、總經理推薦提名人選，會同董事會對擬任人選進行考察，集體研究提出意見建議；
（四）研究討論公司改革發(fā)展穩(wěn)定、重大經營管理事項和涉及職工切身利益的重大問題，并提出意見建議；
（五）承擔全面從嚴治黨主體責任，黨委書記要履行第一責任人的責任，紀委書記要履行監(jiān)督執(zhí)紀問責的職責，公司其他黨員領導人員要落實“一崗雙責”；
（六）領導公司思想政治工作、統(tǒng)戰(zhàn)工作、精神文明建設、企業(yè)文化建設和工會、共青團等群團工作；
（七）全心全意依靠職工群眾，支持職工代表大會開展工作；公司黨委對董事會、經營會擬決策的重大問題進行研究討論，提出意見和建議；
（八）其他應由黨委研究討論或決定的重大問題。
四、對下列事項，必須先經公司黨委討論研究：
（一）企業(yè)貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策、國家法律法規(guī)和上級重要決定的重大措施；
（二）企業(yè)改革發(fā)展重大事項。包括企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和中長期發(fā)展規(guī)劃，企業(yè)改制、資產重組、產權轉讓以及資本運作和大額投資方案，重要改革方案和重要管理制度的制定、修改，企業(yè)的合并、分立、變更、解散，下屬企業(yè)的設立和撤銷等；
（三）企業(yè)生產經營重大事項。包括生產經營方針和年度計劃，年度財務預決算，超預算資金的調動和使用，對大額捐贈和贊助，重要設備和技術引進，采購大宗物資和購買服務，安全生產、維護穩(wěn)定等方面的重要措施；
（四）企業(yè)干部人事、分配重大事項。包括企業(yè)中高層管理人員的選拔任用、教育培訓、考核獎懲、專業(yè)技術職務聘任及企業(yè)后備領導人員的確定，內部機構設置、調整和人員編制，工資體系調整和獎金分配方案；
（五）涉及職工切身利益重大事項。包括收入分配方案、勞動保護、福利衛(wèi)生及其他涉及職工切身利益的重大事項；
（六）其他應當由黨委研究討論或決定的重大問題。
第二章 董事會
一、 公司設董事會，成員為7人，其中有職工代表，職工代表董事由公司職工代表大會選舉產生。
二、董事會成員
董事長：韓永君
董事：李享林、高戰(zhàn)兵、李強、程鵬、郝樂樂、陳娜
董事會秘書：程鵬
三、董事會職權：
（一）向出資人報告工作；
（二）執(zhí)行出資人的決定；
（三）決定公司年度經營計劃和投資方案；
（四）決定公司的風險管理體系運行事項；
（五）制訂公司利潤分配方案和彌補虧損方案；
（六）制訂公司年度財務預算方案、決算方案；
（七）按規(guī)定程序聘任或解聘各部門、各子公司負責人及其報酬，并根據(jù)提名決定聘任或者解聘公司副經理、財務負責人及其報酬；
（八）決定公司內部管理機構的設置；
（九）制訂公司增加或減少注冊資本、上市、發(fā)行債券或其他證券、產權轉讓、權益核銷的方案；
（十）制訂公司合并、分離、解散、變更公司形式、申請破產及改制方案；
（十一）法律法規(guī)規(guī)定應當由董事會行使的其他職權；
（十二）除法律法規(guī)強制規(guī)定外，公司融資、擔保（集團公司為子公司擔保、子公司之間擔保）等相關事宜，由黨委會建議，董事會決議。
董事會對上述事項作出決定，屬于公司黨委會參與重大問題決策范圍的，應當事先聽取公司黨委會的意見和建議。
四、議事要求
（一）董事會對所議事項作出的決定由全體董事人數(shù)二分之一以上董事表達決定通過方為有效，并做會議記錄。
（二） 董事會會議必須由三分之二以上董事參加方為有效。若因故不能參加的，可書面委托他人行使董事權力。
（二）公司董事會的決議內容違反法律、行政法規(guī)的視為無效。
第三章 監(jiān)事會
一、公司設立監(jiān)事會，成員7人，其中三分之一以上職工代表由職工代表大會或其他形式民主選舉產生。
董事、高級管理人員不得兼任監(jiān)事。
二、監(jiān)事會成員
監(jiān)事會主席：孫志宏
監(jiān)事會副主席：劉海民
監(jiān)事：周冬冬、張小龍、劉曉雯、劉春燕、付建利
監(jiān)事會秘書：周冬冬
三、監(jiān)事會職權：
（一）檢查公司財務；
（二）對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務的行為進行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議；
（三）當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正；
（四）向出資人提出提案；
（五）依照《公司法》第一百五十一條的規(guī)定，對董事、高級管理人員提起訴訟；
四、議事要求
（一）監(jiān)事可列席董事會議，并對董事會議事項提出質詢或者建議，監(jiān)事發(fā)現(xiàn)公司經營情況異常，可以進行調查；必要時，可以聘請會計師事務所、律師事務所等專業(yè)機構協(xié)助，費用由公司承擔。
（二）監(jiān)事會議應當經半數(shù)以上監(jiān)事通過。監(jiān)事會應當對所議事項的決定做成會議記錄。
第四章 經營管理層
一、 公司設總經理1名，副總經理、總經理助理若干名。
二、總經理會議組成
總經理：李享林
副總經理：高戰(zhàn)兵、李強
總經理助理：郝樂樂、陳娜、劉海民
總經理會議秘書：程鵬
三、總經理辦公會職權（議事范圍）：
（一）研究決定各部門、各子公司經營管理日常事務；
（二）組織實施黨委會決議、董事會決議、監(jiān)事會決議；
（三）組織實施公司年度經營計劃和投資方案；
（四）擬訂公司內部管理機構設置方案，提請董事會審批；
（五）擬訂公司的基本管理制度；
（六）制定公司的具體規(guī)章制度；
（七）聘任或者解聘公司副總經理、部長、員工，報董事會審批；
（八）擬訂除公司董事、高管外員工的聘用、薪酬、考核、獎懲與辭退方案；
（九）研究需向烏海市人民政府請示、報告的重大事項；
（十）一次支付額度（單筆或同一事項）在10萬元及以上；
（十一）召開擴大會議時，聽取、檢查重要會議決議執(zhí)行情況，抓好協(xié)調工作，公司各職能部門工作匯報，安排部署工作任務；
（十二）公司章程和董事會授權處理的事項及其它需要總經理辦公會研究的重要工作。
四、總經理對董事會負責，行使以下職權：
（一）組織實施黨委會決議、董事會決議、監(jiān)事會決議；
（二）組織實施公司年度經營計劃和投資方案；
（三）制訂公司內部管理機構設置方案；
（四）制訂公司的基本管理制度；
（五）制訂公司的具體規(guī)章制度；
（六）聘任或者解聘公司副經理、部長；
（七）決定聘任或者解除董事會決定聘任或解聘以外的負責管理人員；
總經理在行駛上述職權時，屬于公司黨委會參與重大問題決策范圍的，應當事先聽取公司黨委會的意見。
董事、總經理未經出資人和公司董事會議批準，不得兼任本公司以外企事業(yè)單位的任何職務和領取報酬；不得參與與本公司所屬企業(yè)有競爭或者損害公司及所屬企業(yè)利益的活動；不得挪用公司或企業(yè)資金和財產借貸給他人，不得以公司資產為本公司股東或者其他個人債務提供擔保。以上人員執(zhí)行公司職務時違反法律、法規(guī)或者公司章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應當承擔相應的法律責任。
